Главная » Корпоративное управление

Корпоративное управление

Наблюдательный Совет ГМУ г. Семей

В своей деятельности Наблюдательный совет ГМУ г. Семей руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом университета, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами. В 2016 году проведено 4 заседания; количество рассмотренных вопросов – 10

Наблюдательный совет:

1) дает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития государственного предприятия, по внесению изменений и дополнений в него;

2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития государственного предприятия;

3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении государственного предприятия;

4) беспрепятственно знакомится с документацией государственного предприятия и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников;

5) согласовывает предложения уполномоченного органа по вопросам назначения руководителя государственного предприятия и расторжения трудового договора с ним;

6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю государственного предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития;

7) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

8) вносит предложения уполномоченному органу о внесении изменений и дополнений в устав государственного предприятия;

9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности государственного предприятия;

10) вносит предложения уполномоченному органу об участии государственного предприятия в других юридических лицах;

11) вносит предложения уполномоченному органу по созданию и закрытию филиалов, представительств государственного предприятия.

Состав НС:

1. Биртанов Елжан Амантаевич - председатель наблюдательного совета Государственного медицинского университета г. Семей –министр здравоохранения РК;
2. Омаров Жаслан Искакович – директор Департамента финансов Министерства здравоохранения РК;
3. Касаткин Максим Евгеньевич – директора Департамента государственных закупок и активов Министерства здравоохранения РК;
4. Тастанова Айгуль Капановна – заместитель директора Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК;
5. Рахыпбеков Толебай Косиябекович – ректор Государственного медицинского университета г. Семей.
Секретарь НС – Барсуков Андрей Сергеевич тел. 56-28- 88 (вн. 1038)

Председатель наблюдательного совета:

1) организует работу наблюдательного совета и осуществляет общий контроль за реализацией решений наблюдательного совета;

2) формирует повестки дня заседаний наблюдательного совета;

3) созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них;

4) подписывает документы, исходящие от имени наблюдательного совета;

5) представляет позицию наблюдательного совета и отчитывается перед уполномоченным органом о деятельности наблюдательного совета, об общем состоянии государственного предприятия и принятых мерах, направленных на достижение целей предприятия;

6) осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством и решениями наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета:

1) участвуют в заседаниях;

2) получают полную и достоверную информацию о деятельности государственного предприятия, необходимую для выполнения своих функций. Знакомятся с документами государственного предприятия, получают их копии, а также копии документов структурных подразделений и региональных филиалов;

3) созывают внеочередное заседание наблюдательного совета государственного предприятия;

4) предоставляют в письменной форме замечания на решение наблюдательного совета государственного предприятия;

5) осуществляют иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом государственного предприятия

Порядок предоставления информации членам наблюдательного совета

По требованию членов наблюдательного совета государственного предприятия структурные подразделения государственного предприятия предоставляют информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета государственного предприятия. Требование о предоставлении информации предъявляется руководителю государственного предприятия посредством направления соответствующего письменного извещения по месту нахождения государственного предприятия. Письменное извещение должно содержать указание на требуемую информацию или требуемые документы.

Руководитель государственного предприятия в срок не более трех рабочих дней предоставляют членам наблюдательного совета запрошенные документы и информацию по адресу, указанному в списке членов наблюдательного совета, если запрошенная информация не является конфиденциальной. С бухгалтерской и иной информацией, имеющей конфиденциальный характер, члены наблюдательного совета вправе ознакомиться в месте нахождения государственного предприятия, письменно уведомив об этом исполнительный орган государственного предприятия за пять рабочих дней.

Правила созыва и проведения заседаний наблюдательного совета

Заседания наблюдательного совета проводятся как очередные, так и внеочередные. Заседания наблюдательного совета государственного предприятия проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал. Внеочередные заседания наблюдательного совета созываются в случаях, когда решение по тому или иному вопросу относится к компетенции наблюдательного совета, а также в любых случаях, когда этого требуют интересы государственного предприятия.

Заседание наблюдательного совета созывается по инициативе его председателя либо по требованию:

1) уполномоченного органа;

2) руководителя государственного предприятия;

3) члена наблюдательного совета.

Требование о созыве заседания наблюдательного совета должно содержать:

1) указание на инициатора проведения заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

2) форму проведения заседания (на очном заседании или заочным голосованием);

3) дату проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования, последний день приема подписанных бюллетеней заочного голосования;

4) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Корпоративные внутренние документы


Информация о количестве проведенных заседаний Наблюдательного совета ГМУ г. Семей

(количество рассмотренных вопросов)

 

За период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года было проведено пять заседаний Наблюдательного совета ГМУ г. Семей.

 

На данных заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение председателя наблюдательного совета ГМУ г. Семей.

2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2015 год и согласование отчета об исполнении плана развития на 2015 год.

3. Утверждение председателя наблюдательного совета ГМУ г. Семей.

4. Утверждение плана развития на 2012-2016 гг, в части изменения показателей 2016 года.

5. О представлении заключения в уполномоченный орган (МЗСР РК) по проекту плана развития предприятия на 2017-2021 гг., по внесению изменений и дополнений в него.

6. О представлении заключения уполномоченному органу соответствующей отрасли (МЗСР РК) к проекту плана развития на 2012-2016 годы (корректировка 2016 года, версия 2).

7. О согласовании Стратегии развития РГП на ПХВ «Государственный медицинский университет г. Семей» на 2017-2021 г.

8. О премировании руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера к 25-летию Дня независимости Республики Казахстан, в пределах средств, утвержденных планом развития.

9. О согласовании стратегии развития университета на 2017-2021 гг.

10. Об утверждении плана работы Наблюдательного совета на 2017 год.