Главная » Корпоративное управление

Корпоративное управление

Наблюдательный Совет Медицинского университета Семей

Наблюдательный Совет:

1) дает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития государственного предприятия, по внесению изменений и дополнений в него;

2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития государственного предприятия;

3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении государственного предприятия;

4) беспрепятственно знакомится с документацией государственного предприятия и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников;

5) согласовывает предложения уполномоченного органа по вопросам назначения руководителя государственного предприятия и расторжения трудового договора с ним;

6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю государственного предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития;

7) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

8) вносит предложения уполномоченному органу о внесении изменений и дополнений в устав государственного предприятия;

9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности государственного предприятия;

10) вносит предложения уполномоченному органу об участии государственного предприятия в других юридических лицах;

11) вносит предложения уполномоченному органу по созданию и закрытию филиалов, представительств государственного предприятия.

Состав Наблюдательного Совета:

1. Биртанов Елжан Амантаевич - председатель Наблюдательного совета медицинского университета Семей –министр здравоохранения РК;
2. Жунусов Ерсин Турсынханович - ректор Медицинского университета Семей;
3. Каженов Ауезнур Бейсенович - председатель апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Военного суда РК;
4. Курманбаева Шырын Асылхановна - ректор Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета;
5. Мусинов Серикбол Рахимжанович - руководитель КГУ "Управление здравоохранения города Алматы" 
6. Тулеутаев Мухтар Есенжанович - главный врач ГКП на ПХВ "Онкологический центр" акимата города Астана;
7. Шоранов Марат Едигеевич - руководитель Управления здравоохранения по Восточно-Казахстанской области. 

Председатель Наблюдательного Совета:

1) организует работу наблюдательного совета и осуществляет общий контроль за реализацией решений наблюдательного совета;

2) формирует повестки дня заседаний наблюдательного совета;

3) созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них;

4) подписывает документы, исходящие от имени наблюдательного совета;

5) представляет позицию наблюдательного совета и отчитывается перед уполномоченным органом о деятельности наблюдательного совета, об общем состоянии государственного предприятия и принятых мерах, направленных на достижение целей предприятия;

6) осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством и решениями наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного Совета:

1) участвуют в заседаниях;

2) получают полную и достоверную информацию о деятельности государственного предприятия, необходимую для выполнения своих функций. Знакомятся с документами государственного предприятия, получают их копии, а также копии документов структурных подразделений и региональных филиалов;

3) созывают внеочередное заседание наблюдательного совета государственного предприятия;

4) предоставляют в письменной форме замечания на решение наблюдательного совета государственного предприятия;

5) осуществляют иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом государственного предприятия

Порядок предоставления информации членам Наблюдательного Совета

По требованию членов наблюдательного совета государственного предприятия структурные подразделения государственного предприятия предоставляют информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета государственного предприятия. Требование о предоставлении информации предъявляется руководителю государственного предприятия посредством направления соответствующего письменного извещения по месту нахождения государственного предприятия. Письменное извещение должно содержать указание на требуемую информацию или требуемые документы.

Руководитель государственного предприятия в срок не более трех рабочих дней предоставляют членам наблюдательного совета запрошенные документы и информацию по адресу, указанному в списке членов наблюдательного совета, если запрошенная информация не является конфиденциальной. С бухгалтерской и иной информацией, имеющей конфиденциальный характер, члены наблюдательного совета вправе ознакомиться в месте нахождения государственного предприятия, письменно уведомив об этом исполнительный орган государственного предприятия за пять рабочих дней.

Правила созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета

Заседания наблюдательного совета проводятся как очередные, так и внеочередные. Заседания наблюдательного совета государственного предприятия проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал. Внеочередные заседания наблюдательного совета созываются в случаях, когда решение по тому или иному вопросу относится к компетенции наблюдательного совета, а также в любых случаях, когда этого требуют интересы государственного предприятия.

Заседание наблюдательного совета созывается по инициативе его председателя либо по требованию:

1) уполномоченного органа;

2) руководителя государственного предприятия;

3) члена наблюдательного совета.

Требование о созыве заседания наблюдательного совета должно содержать:

1) указание на инициатора проведения заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

2) форму проведения заседания (на очном заседании или заочным голосованием);

3) дату проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования, последний день приема подписанных бюллетеней заочного голосования;

4) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Корпоративные внутренние документы


Нормативно-правовые документы: 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2011 года № 974 "О введении наблюдательных советов в некоторые республиканские государственные предприятия на праве хозяйственного ведения" 

Приказ №113 от 20 февраля 2015года МинЭК РК Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий 

Приказ №114 от 20 февраля 2015 года МинЭК РК Об утверждении критериев, предъявляемых к государственным предприятиям на праве хозяйственного ведения, в которых создаются наблюдательные советы

Приказ №115 от 20 февраля 2015 года МинЭК РК Об утверждении Правил оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета

Приказ №601 от 10 сентября 2011 года МЗ РК (Положение о НС) Об утверждении Положения о наблюдательном совете, Правил созыва и проведения заседаний наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения